董事会
董事专业资格及独立董事独立性信息披露
| 条件 / 姓名 | 专业资格与经验(注1) | 独立性情形 | 兼任他司独董 |
| 代表人：陈政宏 战式有限公司 | 毕业于亚东工专电子工程科及交通大学高阶主管管理硕士 现任本公司董事长兼执行长、研发部及营业部主管 具5年以上产业、公司业务所需之工作经验，深耕医疗器械产业逾20年 历任本公司研发处经理、执行长及董事长 | 不适用 | - |
| 代表人：陈正雄 梧狄有限公司 | 毕业于国立台湾海洋学院造船工程系 现任本公司董事、总经理 具5年以上产业、公司业务所需之工作经验，深耕医疗器械产业逾20年 历任本公司管理处经理、制造处经理及董事 | 不适用 | - |
| 代表人：洪涂清 鼎杏国际有限公司 | 毕业于亚东工专电子工程科 现任本公司董事及顾问 具5年以上产业、公司业务所需之工作经验，深耕医疗器械产业逾20年 历任尚弋(股)公司业务经理及总经理、本公司总经理、产品经理及新市场部副理 | 不适用 | - |
| 代表人：洪一敬 欣轩投资有限公司 | 毕业于中国医药学院中西医学系双主修。 现任本公司董事、育英诊所负责人及南投县医师公会荣誉理事长 具5年以上医学之工作经验 历任本公司监事、董事及南投县医师公会理事长 | 不适用 | - |
| 明基材料股份有限公司 代表人：陈静怡 | 毕业于交通大学应用数学系及辅仁大学管理学研究所毕 现任本公司法人董事代表人及明基材料(股)公司董事长特助 具5年以上产业、公司业务所需之工作经验 历任友达光电(股)公司行销副理、明基三丰医疗器材(股)公司行销与产品经理 | 不适用 | - |
| 宜扬国际企业有限公司代表人：林英明 | 毕业于台北工专工业设计科 现任本公司法人董事代表人、宜扬国际企业有限公司副总 具5年以上产业、公司业务所需之工作经验 历任宜扬国际企业有限公司副总 | 不适用 | - |
| 唐明良 | 毕业于成功大学会计学研究所、中华民国会计师考试及格领有证书现任本公司独立董事、审计委员会召集人、薪酬委员会委员及向阳联合会计师事务所合伙会计师 具5年以上会计、财务、商务之工作经验，为执业会计师 历任安永联合会计师事务所经理、裕城塑化集团有限公司财务长、阳光联合会计师事务所合伙会计师 | 本公司独立董事，符合独立性情形。
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| 蔡聪麟 | 毕业于成功大学矿业及石油工程学系 现任本公司独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会召集人及今展科技股份有限公司董事 具5年以上产业、商务、公司业务所需之工作经验 历任Philips Passive Components Group Global CTO、华新科技(股)公司董事及总经理 | - | |
| 蔡明宏 | 毕业于国立台湾大学法律学系 现任本公司独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员、活石法律事务所所长、台中荣总人体研究伦理审查委员会委员、台湾美容外科医学会法律顾问、峻程科技股份有限公司监事 具5年以上法律所需之工作经验，为执业律师 历任京漾生技股份有限公司监事、麦奇数位股份有限公司法务经理、巨群专利商标法律事务所律师 | - | |
| 王毓香 | 毕业中山大学财务管理研究所硕士 现任麦格会计师事务所所长、麦格家族办公室(股)公司董事长、麦格资本投资(股)公司董事长、邦睿生技(股)公司独立董事/审计委员会委员/薪酬委员会委员、青松健康(股)公司独立董事/审计委员会委员/薪酬委员会委员、振宇五金(股)公司独立董事/审计委员会委员/薪酬委员会委员，具5年以上会计、财务、商务之工作经验，为执业会计师 历任台湾工银证券(股)公司承销部业务协理、群益证券(股)公司承销部业务协理、 KGI证券(股)公司承销部业务协理、勤业众信联合会计师事务所审计部领组 | 3 |
注1：全体董事及独立董事皆未有公司法第30条各款情事。
- 董事会多元化
本公司董事之选举，遵照“董事选任程序”规定之候选人提名制度为之，并审查董事候选人之资格条件、学经历背景及有无公司法第30条所列各款情事等事项。另本公司 “公司治理实务守则”第二十条明订董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、运营型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：
- 基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
- 专业知识技能：专业背景、专业技能及产业经验等。
- 具体管理目标及达成情形
| 具体管理目标 | 达成情形 |
| 董事间应不超过2人具有配偶或二亲等以内之亲属关系 | 达成 |
| 独立董事席次逾董事席次三分之一 | 达成 |
| 产业经验(8项)至少有一位董事具有资格 | 达成 |
| 独立董事连续任期不得逾3届 | 达成 |
本公司第8届董事会成员为10人，年龄分布于41~80岁，并具备法律、会计、产业、财务及商务等领域，已达成本公司董事会多元化具体管理目标。
