董事会

代表人：陈政宏
战式有限公司

毕业于亚东工专电子工程科及交通大学高阶主管管理硕士
现任本公司董事长兼执行长、研发部及营业部主管
具5年以上产业、公司业务所需之工作经验，深耕医疗器械产业逾20年
历任本公司研发处经理、执行长及董事长

代表人：陈正雄
梧狄有限公司

毕业于国立台湾海洋学院造船工程系
现任本公司董事、总经理
具5年以上产业、公司业务所需之工作经验，深耕医疗器械产业逾20年
历任本公司管理处经理、制造处经理及董事

代表人：洪涂清
鼎杏国际有限公司

毕业于亚东工专电子工程科
现任本公司董事及顾问
具5年以上产业、公司业务所需之工作经验，深耕医疗器械产业逾20年
历任尚弋股份公司业务经理及总经理、本公司总经理、产品经理及新市场部副理

代表人：洪一敬
欣轩投资有限公司

毕业于中国医药学院中西医学系双主修
现任本公司董事、育英诊所负责人及南投县医师公会荣誉理事长
具5年以上医学相关工作经验
历任本公司监察人、董事及南投县医师公会理事长

明基材料股份有限公司
代表人：陈静怡

毕业于交通大学应用数学系及辅仁大学管理学研究所
现任本公司法人董事代表人及明基材料股份公司董事长特助
具5年以上产业、公司业务所需之工作经验
历任友达光电股份公司行销副理、明基三丰医疗器材股份公司行销与产品经理

宜扬国际企业有限公司
代表人：林英明

毕业于台北工专工业设计科
现任本公司法人董事代表人、宜扬国际企业有限公司副总
具5年以上产业、公司业务所需之工作经验
历任宜扬国际企业有限公司副总

毕业于成功大学会计学研究所，通过中华民国会计师考试并领有证书
现任本公司独立董事、审计委员会召集人、薪资报酬委员会委员及向阳联合会计师事务所合伙会计师
具5年以上会计、财务、商务工作经验，为执业会计师
历任安永联合会计师事务所经理、裕城塑化集团有限公司财务长、阳光联合会计师事务所合伙会计师

本公司独立董事，符合独立性情况。

独立董事本人、其配偶及其二亲等以内亲属未担任本公司或其他关系企业之董事、监察人或雇员；

未持有本公司股份；

未担任与本公司有特定关系公司之董事、监察人或雇员；

最近2年未提供本公司或其他关系企业商务、法务、财务及会计等服务而取得报酬之情况。

毕业于成功大学矿业及石油工程学系
现任本公司独立董事、审计委员会委员、薪资报酬委员会召集人及今展科技股份有限公司董事
具5年以上产业、商务、公司业务所需之工作经验
历任 Philips Passive Components Group Global CTO、华新科技股份公司董事及总经理

毕业于国立台湾大学法律学系
现任本公司独立董事、审计委员会委员、薪资报酬委员会委员、活石法律事务所所长、台中荣总人体研究伦理审查委员会委员、台湾美容外科医学会法律顾问、峻程科技股份有限公司监察人
具5年以上法律相关工作经验，为执业律师
历任京漾生技股份有限公司监察人、麦奇数位股份有限公司法务经理、巨群专利商标法律事务所律师

毕业于中山大学财务管理研究所硕士
现任麦格会计师事务所所长、麦格家族办公室股份公司董事长、麦格资本投资股份公司董事长、邦睿生技股份公司独立董事/审计委员会委员/薪资报酬委员会委员、青松健康股份公司独立董事/审计委员会委员/薪资报酬委员会委员、振宇五金股份公司独立董事/审计委员会委员/薪资报酬委员会委员
具5年以上会计、财务、商务相关工作经验，为执业会计师
历任台湾工银证券股份公司承销部业务协理、群益证券股份公司承销部业务协理、凯基证券股份公司承销部业务协理、勤业众信联合会计师事务所审计部领组

具体管理目标

达成情况

董事间不得超过2人具有配偶或二亲等以内亲属关系

达成

独立董事席次超过董事席次三分之一

达成

产业经验（8项）至少有一位董事具备资格

达成

独立董事连续任期不得超过3届

达成